Financial Sanctions Specialist

Overview

All’interno dell’area Compliance, entrerai nell’Ufficio Financial Sanctions Internal FIU della Direzione Group AFC Advisory, Clearing & processes. Ti occuperai di effettuare l'analisi, l'investigazione e la corretta gestione delle operazioni e dei rapporti potenzialmente rilevanti in ambito Financial Sanctions e Armamenti, assicurando il rispetto della normativa applicabile, delle policy interne e delle disposizioni delle Autorità competenti.

Quali saranno le tue attività

• Analizzare posizioni di clienti/operazioni segnalate dai sistemi di screening e filtering e valutare possibili "true match" e "false positive" relativi a liste sanzionatorie internazionali;
• Condurre investigazioni documentali e transactional analysis finalizzate all'identificazione di soggetti, controparti, ultimate beneficial owners (UBO), intermediari e possibili elementi di esposizione al rischio sanzionatorio;
• Identificare schemi di evasione/elusione delle sanzioni e red flags associate;
• Gestire casi complessi inerenti: EU Restrictive Measures; OFAC Sanctions; UK Financial Sanctions (OFSI); UN Sanctions; normative internazionali e nazionali relative all'operatività in ambito armamenti;
• Redigere pareri tecnici e investigation report destinati alle funzioni interne alla Banca ed esterne (in primis, Autorità di Vigilanza);
• Interagire con le altre funzioni interne della Banca e del Gruppo ed esterne per richieste di approfondimento.

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• Laurea magistrale in discipline giuridiche o economiche;
• Conoscenza approfondita della normativa su embarghi, sanzioni internazionali e normativa armamenti;
• Conoscenza dei principali prodotti e servizi bancari;
• Padronanza dei principali sistemi informatici;
• Lingua inglese: livello minimo B2 secondo la scala CEFR, scritto e parlato;
• Almeno 2 anni di esperienza presso gruppi finanziari internazionali, società di consulenza o studi legali, in ruoli collegati a embarghi e sanzioni internazionali/armamenti;
• Conoscenza dei quadri normativi dell’Unione europea, degli Stati Uniti e del Regno Unito applicabili alle sanzioni internazionali/armamenti;

Saranno considerate in via preferenziale le candidature di coloro che abbiano maturato significative esperienze professionali o di studio in contesti internazionali. 

Cosa ti offriamo

• Retribuzione annua lorda a partire da 39.000 €
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo