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Antiriciclaggio Specialist_Senior Embarghi

Data: 5-nov-2018

Luogo: Milano/Torino, IT

Società: Intesa Sanpaolo Group

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 11,1 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 4400 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. 
E' alla ricerca  di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:

 

Scopo e Attività

 

Fra le principali attività: • effettuare nel continuo il monitoraggio delle fonti internazionali al fine di identificare le novità normative negli ambiti di competenza e valutare l'impatto delle norme applicabili sui processi e sulle procedure aziendali, proponendo - di concerto con le altre strutture coinvolte e gli enti realizzatori - le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità; • contribuire alla definizione delle linee guida e delle regole metodologiche da adottare nell'ambito del Gruppo per la gestione del rischio di non conformità in materia di gestione degli Embarghi e normativa in materia di Armamenti; • prestare, per gli ambiti di competenza, attività di consulenza per la Capogruppo e per le Società del Gruppo; • redigere pareri di valutazione preventiva di operazioni rilevanti e che coinvolgono Paesi, settori merceologici o soggetti sottoposti a regimi sanzionatori e/o a misure restrittive 

Esperienza Richiesta

 

• percorso di studi in materie giuridico o giuridico-economiche (con eventuale master, dottorato e/o abilitazione alla professione di avvocato); • esperienza maturata presso studi o società di consulenza internazionali ovvero in funzioni di controllo nell'ambito "financial crime" di gruppi bancari universali con presenza internazionale 

Competenze Richieste

 

• buona conoscenza dell'operatività in ambito corporate/financial institutions, preferibilmente in materia di export finance e finanza strutturata e straordinaria; • buona conoscenza delle fonti della normativa internazionale in materia di Embarghi; • piena padronanza della lingua inglese, scritta e parlata; • elevate capacità redazionali, in italiano e in inglese, di pareri, testi normativi, etc.; 

 


Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team! 

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