Anti Financial Crime Specialist

Scopo e Attività

Stiamo ricercando una risorsa da inserire nella Direzione Anti Financial Crime, che si occupi del coordinamento e del controllo nella gestione dei rischi di Anti Financial Crime (che comprendono l’ambito dell’antiriciclaggio, del contrasto al finanziamento del terrorismo e della gestione degli embarghi) presso le entità del Gruppo (in particolare Società e Filiali estere), provvedendo a:
•    supportale nel recepimento e implementazione di linee guida, regole metodologiche e disposizioni emanate da Intesa Sanpaolo, tenendo conto delle normative locali e settoriali applicabili e del modello di business adottato;
•    supportarle nel processo di risk assessment;
•    supportarle nella gestione delle relazioni con le Autorità;
•    verificare, anche mediante accessi in loco e attività di testing e di quality assurance, l'adeguatezza dei presidi in essere nonché definire e monitorare gli interventi correttivi richiesti per la mitigazione dei rischi individuati;
•    favorire la diffusione della cultura di gestione dei rischi.

Esperienza Richiesta

E' richiesta una precedente esperienza lavorativa (da tre a sette anni), preferibilmente se maturata anche all'estero, in Gruppi finanziari internazionali o presso società di consulenza, in ruoli, strutture o progetti legati all'ambito AFC o al sistema dei controlli interni.

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

• Conoscenza della normativa AFC
• Capacità di elaborare documenti (relazioni, presentazioni e documenti di normativa interna) con uno stile di comunicazione preciso, chiaro ed efficace
• Capacità relazionali
• Piena padronanza del pacchetto Office (in particolare Word, Excel e PowerPoint)
• Ottima conoscenza della lingua Inglese (scritta e parlata)
• Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale ed estero