Money Muling Hunter & Rules Designer

Scopo e Attività

Stiamo cercando una persona con esperienze nell’ambito della cybersecurity e, in particolare, dell’Antifrode in una Banca Digitale, in grado di individuare soluzioni efficaci in logica di priorità, garantendo un approccio challenging alle sfide e riuscendo a sviluppare sinergie e senso di inclusione.

In questo ruolo, verrà inserita all’interno dell’ufficio Antifraud & Customer Protection e svolgerà le attività di monitoraggio e gestione dei potenziali Muling Account, a valore sia per la Capogruppo sia per le Legal Entity del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Lavorerà a stretto contatto con differenti professionalità e culture aziendali in un contesto internazionale, dinamico e in forte crescita.

La persona individuata si occuperà delle seguenti attività:

• monitoraggio, attraverso l’utilizzo di strumenti specialistici, dell’operatività anomala sui sistemi di pagamento al di identificare e gestire potenziali Muling Account;
• supporto alle altre strutture del Gruppo in relazione alle tematiche legate a frodi e all’operatività dei Muling Account;
• utilizzo e conoscenza degli strumenti tecnologici di Data Analytics rivolti alla prevenzione delle principali tecniche di attacco in ambito Cybersecurity e microriciclaggio;
• conoscenza in modo approfondito delle principali tecniche di attacco, degli strumenti utilizzati, dei paramenti coinvolti e delle contro difese tipicamente adottate sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista funzionale;
• supporto per il team di analisti antifrode in ottica di continuous improvement dei presidi antifrode ad oggi utilizzati dalla Banca;
• valutazione ed analisi dell’andamento dei fenomeni frodatori, monitorando i trend di mercato e di settore e il contesto normativo di riferimento per l’evoluzione dei servizi di protezione dei servizi di pagamento;
• supporto, alle diverse funzioni aziendali, nella valutazione del rischio frode e nella definizione degli interventi tattici e strategici di prevenzione e mitigazione, in particolare in fase di sviluppo di processi, prodotti e servizi, nonché nella definizione dei controlli, monitorando i piani di realizzazione degli interventi;
• valutazione delle iniziative di tipo organizzativo rivolte alla clientela in ottica antifrode.

Esperienza Richiesta

3-5 anni di esperienza in ambito Cybersecurity e/o Business Continuity.

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

• Conoscenza dei principali fenomeni frodatori, in particolare nell’ambito finance e dei sistemi di pagamento
• Conoscenza della normativa di riferimento in ambito frodi e pagamenti (es. PSD2, RTS, etc.)
• Esperienza in ambito di progetti/attività legate all’antifrode, possibilmente in ambito Finance in contesti complessi
• Conoscenza della lingua inglese
• Buona conoscenza e padronanza del pacchetto Office (Word, PowerPoint ed Excel)

Si considera un plus, la conoscenza dei principali framework di riferimento (ad es. NIST Cybersecurity, ISO 27001, ISO 22301, ecc.) e le principali normative (ad es. L.133 sul perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, Circolare 285, ecc.).