CCO - Anti Financial Crime - Specialista financial sanctions

Scopo e Attività

All’interno della Direzione Anti Financial Crime dell’Area di Governo Chief Compliance Officer, la risorsa avrà l’opportunità svolgere attività di monitoraggio normativo per seguire la costante evoluzione delle previsioni normative in materia di embarghi e sanzioni internazionali e fornire supporto sugli aspetti di verifica della conformità rispetto alle attività della banca.

Fra le principali attività:

• presidiare le normative UE, USA e UK in materia di sanzioni internazionali e valutare l’impatto delle medesime rispetto all’operatività della banca per assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità;
• svolgere attività di consulenza sulla normativa in materia di sanzioni internazionali nei confronti della rete commerciale e delle strutture interne;
• svolgere attività di clearing riferita alla normativa in materia di sanzioni internazionali interna ed esterna sull’operatività transazionale, commerciale e finanziaria, nonché riguardo a progetti innovativi, nuovi prodotti e/o  servizi;
• collaborare nell’identificazione dei fabbisogni formativi, nella predisposizione e nell’erogazione dei contenuti delle iniziative formative.

Esperienza Richiesta

Esperienza 3-5 anni

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

• Laurea magistrale in ambito giuridico-economico;
• conoscenza della normativa di settore;
• conoscenza dei principali prodotti e servizi bancari;
• buona capacità di utilizzo dei principali sistemi informatici;
• buona conoscenza e padronanza della lingua inglese (scritta e parlata)

• precedente esperienza lavorativa in Gruppi finanziari internazionali o presso società di consulenza o studi legali, in ruoli legati all'ambito embarghi e sanzioni internazionali.