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Analista Normativo

Data: 23-ott-2018

Luogo: Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo Group

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 11,1 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 4400 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. 
E' alla ricerca  di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:

 

Scopo e Attività

 

• Studio, analisi e continuo aggiornamento norme, regole e guide operative inerenti AML e normative internazionali (EMIR, FATCA, DFA, VOLKER RUEL, MIFID); • Studio ed analisi normative per la gestione degli embarghi, per la gestione dei paesi off-shore e degli armamenti; • Raccolta ed analisi documentazione completa per l'adeguata verifica della clientela sia tramite providers che direttamente dalle controparti; • Calcolo AML risk scoring ed iter autorizzativo; • Raccolta ed analisi documentazione completa dalle controparti per le normative fatca, emir, dfa, volcker rule, mifid ecc... • Colloquio con le strutture AML delle filiali estere e fornitura copia risk scoring e modulo adeguata verifica, due diligence FATCA ecc. 

Esperienza Richiesta

 

Eventuali precedenti esperienze di stage in ambiti analoghi costituiranno titolo preferenziale.

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

• Indispensabile ottima conoscenza della lingua inglese (lettura, scrittura e conversazione); • Preferenza per lauree in ambito economico/bancario o in giurisprudenza; • Preferenza per esperienze presso altre banche/società finanziarie in ambito AML o comunque in ambiti amministrativi; • Interesse a svolgere compiti di natura amministrativa in ambito normativo. 

 


Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team! 

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