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Stage Analista Know Your Customer

Data: 12-feb-2019

Luogo: Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo Group

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 11,1 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 4400 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. 
La Divisione Corporate & Investment Banking è alla ricerca di brillanti neolaureati interessati a iniziare stimolanti percorsi formativi e di crescita professionale.

 

Scopo e Attività

 

L'obiettivo del tirocinio è il presidio normativo completo nei confronti delle controparti Financial Institutions, attraverso la formazione della risorsa nei seguenti aspetti: • Apprendimento delle normative in ambito AML nei confronti delle controparti Financial Institutions che riducono i rischi reputazionali e conoscenza delle nuove normative internazionali FATCA, EMIR, DFA ecc... • Studio ed analisi regole AML e guide operative vigenti per le controparti Financial Institutions; • Studio ed analisi regole e guide operative vigenti per normative EMIR, FATCA, DFA; • Studio ed analisi regole per la gestione degli embarghi; • Effettuazione adeguata verifica nei confronti di controparti Financial Institutions con raccolta, verifica e analisi documentazione - calcolo AML risk scoring ed iter autorizzativo; • Raccolta ed analisi documentazione EMIR, FATCA, DFA. 

Esperienza Richiesta

 

• Esperienze pregresse in ambito compliance/controlli/AML in realtà bancarie o società di consulenza rappresenteranno canale preferenziale. 

Competenze Richieste

 

• Conoscenza delle principali normative che disciplinano l'agire bancario (EMIR, FATCA, DFA...) 

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

 

• Laurea Magistrale in Giurisprudenza o in discipline economico-finanziarie; • Ottima conoscenza della lingua inglese (C1); • Buona conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Power Point); • Precisione e attenzione al dettaglio; • Team working; • Motivazione e interesse a svolgere attività amministrative in ambito normativo. 

 


Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team! 

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