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Senior AML Manager

Candidati ora »

Data: 13-dic-2017

Luogo: Lugano, Switzerland

Società: Intesa Sanpaolo Group

Fideuram è uno dei principali protagonisti del private banking in Italia. E' una realtà radicata sul territorio, è la prima private bank italiana, quarta nell’Area Euro, e la terza banca in Italia per raccolta indiretta. 
Fideuram è alla ricerca di profili altamente qualificati con i seguenti requisiti:

 

Scopo e Attività

 

Intesa Sanpaolo Private Banking Suisse ricerca un Senior AML Manager sulla piazza di Lugano. Si occuperanno di presidiare e prendere in carico delle responsabilità degli aspetti in materia antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi, con riferimento ai processi, alle procedure, ai Prodotti e ai Progetti di ISPB Suisse. La risorsa dovrà valutare le analisi preliminari (processi e on boarding, KYC), nonché approvare il corpo normativo e i sistemi informatici essenziali per il set up di ISPB Suisse.

 

Le principali attività sono:

 

  • Valutare l'adeguatezza della gestione ed analisi dei dati relativi all'adeguata verifica e alla profilatura di rischio della clientela.
  • Valutare gli esiti delle analisi della clientela con profilo di rischio Alto e Medio, delle operazioni anomale, delle pratiche di segnalazione operazione sospetta e di eventuali ricorrenze in ambito contrasto al terrorismo e embarghi, determinando o meno l'autorizzazione al mantenimento dei rapporti e/o esecuzione di operazioni ed ogni eventuale ulteriore intervento a presidio del rischio riciclaggio
  • Valutare gli esiti dei controlli sulla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio da parte delle strutture operative, individuando eventuali interventi correttivi
  • Valutare la conformità della normativa interna in ambito antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo e embarghi, individuando ed autorizzando i necessari aggiornamenti anche in base all'evoluzione della normativa di riferimento e di Gruppo
  • Valutare gli esiti del monitoraggio sulla corretta funzionalità dei sistemi informatici e relative metriche in uso per la gestione del rischio riciclaggio, finanziamento al terrorismo ed embarghi, individuando ed autorizzando i necessari interventi anche in base all'evoluzione della normativa di riferimento e di Gruppo

Esperienza Richiesta

 

Si richiede 5/7 anni di esperienza maturata in ambito bancario con riguardo alla materia antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi, in particolare sull'adeguata e rafforzata verifica della clientela e segnalazione operazione sospette. 

Competenze Richieste

 

Costituisce titolo preferenziale una Laurea in materia giuridiche o economiche. E' ammesso in subordine diploma di Scuola Media Superiore. 

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

 

  • Nozioni approfondite in materia di Antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi
  • Conoscenze Informatiche: Conoscenza degli applicativi Windows, in particolare Excel e Word
  • Conoscenza applicativi di profilatura del rischio Gianos 3D e/o sistema equivalente, nonché sistemi dedicati al contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi
  • Conoscenza ed utilizzo dei principali motori di ricerca web in ambito antiriciclaggio
  • Lingue conosciute: Italiano, inglese (preferibilmente anche francese e tedesco)


Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Candidati ed entra nel nostro team! 

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