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Senior AML Manager

Candidati ora »

Data: 3-mag-2018

Luogo: Lugano, CH

Società: Intesa Sanpaolo Group

Fideuram è uno dei principali protagonisti del private banking in Italia. E' una realtà radicata sul territorio, è la prima private bank italiana, quarta nell’Area Euro, e la terza banca in Italia per raccolta indiretta. 
Fideuram è alla ricerca di profili altamente qualificati con i seguenti requisiti:

 

Scopo e Attività

 

Intesa Sanpaolo Private Banking Suisse ricerca un Senior AML Manager sulla piazza di Lugano. La risorsa avrà la responsabilità di presidiare aspetti in materia antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi, con riferimento ai processi, alle procedure, ai Prodotti e ai Progetti di ISPB Suisse e dovrà valutare le analisi preliminari (processi e on boarding, KYC), nonché approvare il corpo normativo e i sistemi informatici essenziali per il set up di Intesa Sanpaolo Private Bank Suisse.

 

Le principali attività sono:

 

  • Valutare l'adeguatezza della gestione ed analisi dei dati relativi all'adeguata verifica e alla profilatura di rischio della clientela.
  • Valutare gli esiti delle analisi della clientela con profilo di rischio Alto e Medio, delle operazioni anomale, delle pratiche di segnalazione operazione sospetta e di eventuali ricorrenze in ambito contrasto al terrorismo e embarghi, determinando o meno l'autorizzazione al mantenimento dei rapporti e/o esecuzione di operazioni ed ogni eventuale ulteriore intervento a presidio del rischio riciclaggio
  • Valutare gli esiti dei controlli sulla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio da parte delle strutture operative, individuando eventuali interventi correttivi
  • Valutare la conformità della normativa interna in ambito antiriciclaggio, finanziamento al terrorismo e embarghi, individuando ed autorizzando i necessari aggiornamenti anche in base all'evoluzione della normativa di riferimento e di Gruppo
  • Valutare gli esiti del monitoraggio sulla corretta funzionalità dei sistemi informatici e relative metriche in uso per la gestione del rischio riciclaggio, finanziamento al terrorismo ed embarghi, individuando ed autorizzando i necessari interventi anche in base all'evoluzione della normativa di riferimento e di Gruppo

Esperienza Richiesta

 

Si richiede 5/7 anni di esperienza maturata in ambito bancario con riguardo alla materia antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi, in particolare sull'adeguata e rafforzata verifica della clientela e segnalazione operazione sospette. 

Competenze Richieste

 

Costituisce titolo preferenziale una Laurea in materia giuridiche o economiche. E' ammesso in subordine diploma di Scuola Media Superiore. 

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

 

  • Nozioni approfondite in materia di Antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi
  • Conoscenze Informatiche: Conoscenza degli applicativi Windows, in particolare Excel e Word
  • Conoscenza applicativi di profilatura del rischio Gianos 3D e/o sistema equivalente, nonché sistemi dedicati al contrasto al finanziamento del terrorismo ed embarghi
  • Conoscenza ed utilizzo dei principali motori di ricerca web in ambito antiriciclaggio
  • Lingue conosciute: Italiano, inglese (preferibilmente anche francese e tedesco)


Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Candidati ed entra nel nostro team!